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贸易开工 >> 幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告

   证券代码:002673 证券简称:西部证幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告券布告编号:2019-060

 幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告 西部证券股份有限公司

  第五届董事会第六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日以电子邮件结合电话提示的方法,向公司第五届董事会整体董事发出了举行第五届董事会第六次会议的告诉及方案等材料。2019年7月25日,本次会议在陕西省西安市东新街319号西安公民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼以现场会议结合通讯方法举行。

  会议由公司董事长徐朝晖女士掌管幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告,本次会议应到会董事10人,实践到会董事10人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议举行及表决程序契合《公司法》和《公司规章》的有关规定,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议审议并通过了以下事项:

  1、审议通过了《关于修订的提案》。

  响水天气表决成果:赞同10票、对立0票、放弃0票。

  该提案需提交股东大会审议。

  修订后的《西幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告部证券股份有限公司规章》和《修订对照表》与本抉择同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表。

  2、审议通过了《关于举行西部证券股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的提案》。公司2019年第三次暂时股东大会现场会议定于2019年8月13日在西安市东新街319号西安公民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼举行。

  表决成果:赞同10票、对立0票、放弃0票。

  《西部证券股份有限公司关于举行20幸运彩票3550注册-西部证券股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告19年第三次暂时股东大会的告诉》与本抉择同日在《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  西部证券股份有限公司董事会

  2019年7月25日

(责任编辑:DF515)



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